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工行马德里洗钱案烧至欧洲总行 涉案金额或达2.14亿欧元

  • 2017年09月13日 18:01 来源:夏文祥
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在去年受到洗钱指控的工行马德里分行,近日又传出新消息。据西班牙高等法院公布的最新文件显示,工行马德里分行涉嫌洗钱案,相关刑事调查及责任将会延伸至位于工行欧洲总部的卢森堡,并指控工行欧洲协助当地犯罪集团洗钱,涉案金额高达2.14亿欧元。

中国资金管理网9月13日撰文,据悉西班牙方面将调查方向集中于犯罪集团如何透过银行将资金转移至中国境内。就在去年2月17日,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。据称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。

此外,西班牙检方将对工行西班牙分行经理、工行欧洲总经理作出调查。西班牙高等法院称,两人为谋求该行在该地区最大利益,最大限度吸纳客户现金存款,其中绝大部分存款涉及非法经济活动,怀疑两人在税务及海关申报上有欺诈行为。

目前有证据显示,两人透过银行内部未有登记的账户,使用伪造文件、身份证及虚假发票,将大量资金转移至中国。

对此,昨日外交部发言人耿爽主持例行记者会上表示:近年来,中西、中欧关系发展顺利,各领域务实合作持续深化,中国工商银行马德里分行及欧洲分行,在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益。

据小编所知,工行马德里分行的服务对象主要包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

此前,西班牙警方在公开发布会中详细披露了华人涉嫌洗钱的途径和作案手法,指出他们行动隐蔽,深谙西班牙金融部门规则,用蚂蚁搬家的形式,多次少存。

而西班牙银行根据反洗钱部门的指令,都会加强对现金流动的监控,如果一次存款额超过1000欧元的话,就会引起注意,并可能启动进一步的调查。


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